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Legislación consolidada

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Publicado en: «BOE» núm. 103, de 29/04/2010.
Entrada en vigor: 30/04/2010
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2010-6737

ÍNDICE de «Última actualización publicada el 10/12/2013»

[Preámbulo]

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO II. De la diligencia debida

Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida

Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida

Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida

CAPÍTULO III. De las obligaciones de información

CAPÍTULO IV. Del control interno

CAPÍTULO V. De los medios de pago

CAPÍTULO VI. Otras disposiciones

CAPÍTULO VII. De la organización institucional

CAPÍTULO VIII. Del régimen sancionador

[Disposiciones adicionales]

[Disposiciones transitorias]

[Disposiciones derogatorias]

[Disposiciones finales]

[Firma]


Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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