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Legislación consolidada

Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.

Publicado en:
«BOE» núm. 190, de 10/08/2006.
Entrada en vigor:
10/02/2007
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-A-2006-14513
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/o/2006/07/28/eha2619/con

ANÁLISIS

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 28/07/2006
  • Fecha de publicación: 10/08/2006
  • Fecha de entrada en vigor: 10/02/2007

Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA en cuanto se oponga , por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4742).

Referencias anteriores

  • DE CONFORMIDAD con la disposición final 1 del Real Decreto 925/1995, de 9 de junio (Ref. BOE-A-1995-16327).

Materias

  • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Consumidores y usuarios
  • Control de cambios
  • Delitos monetarios
  • Documentos
  • Entidades de financiación
  • Información
  • Transacciones económicas con el exterior

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