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Instrucción de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Publicado en:
«BOE» núm. 311, de 29/12/1999.
Entrada en vigor:
18/01/2000
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-24708
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/ins/1999/12/10/(1)/con

ANÁLISIS

  • Rango: Instrucción
  • Fecha de disposición: 10/12/1999
  • Fecha de publicación: 29/12/1999
  • Fecha de entrada en vigor: 18/01/2000

Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre el formulario de comunición de operativa sospechosa: Resolución de 30 de noviembre de 2004 (Ref. BOE-A-2005-139).

Referencias anteriores

  • DE CONFORMIDAD con el Reglamento aprobado por Real Decreto 925/1995, de 6 de junio (Ref. BOE-A-1995-16327).

Materias

  • Cuerpo de Registradores de la Propiedad
  • Delitos monetarios
  • Notarías
  • Titulares Mercantiles

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