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El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2012, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas de Sercomosa en calle Sol, parcelas 4 y 5, en el Polígono Industrial de la Estrella, de Molina de Segura, el día 22 de junio de 2012, viernes a las 13 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Modificación completa de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores y adopción de aquellos acuerdos complementarios que correspondan, e incluso con modificación de la estructura actual del órgano de administración si fuese necesario.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de Junta Extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 197.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, en el domicilio arriba indicado, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que podrán solicitar sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria.

Molina de Segura, 14 de mayo de 2012.- David Serrano Pérez, Secretario.