Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas de Sercomosa en calle Sol, parcelas 4 y 5, en el Polígono Industrial de la Estrella, de Molina de Segura, el día 22 de junio de 2012, viernes, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 12,30 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Informe de la Presidencia (informe de gestión año 2011).

Tercero.- Informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias).

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2011.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto por el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, en el domicilio arriba indicado, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Molina de Segura, 7 de mayo de 2012.- D. David Serrano Pérez, Secretario.