Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Mercantil, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, de forma consecutiva, en su domicilio social, en primera convocatoria, el próximo 12 de febrero de 2004, a las ocho horas, o en segunda, el día 13 de febrero de 2004, a las once horas, a fin de tratar los siguientes órdenes del día: Junta Ordinaria Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2002-2003, correspondientes a la Sociedad y a su Grupo Consolidado, así como de la gestión social del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Autorización para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma.

Junta Extraordinaria Primero.-Valoración del informe de los Administradores de fecha 12 de diciembre, respecto a la modificación de Estatutos sociales, previamente remitido a todos los accionistas.

Segundo.-Propuesta y aprobación de la conversión de 9 acciones, serie B, en otras tantas serie A.

Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, adaptándolo al acuerdo anterior, y del artículo 12 para adaptarlo a la modificación de la Ley 26/2003.

Cuarto.-Anulación de los títulos serie B convertidos y emisión y asignación de los títulos serie A.

Quinto.-Informe sobre política comercial de la Empresa para 2004.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de poderes para elevar a público.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 17 de diciembre de 2003.-El Gerente, Federico García Díaz.-58.138.