Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por el Administrador se acuerda convocar a los señores socios para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil "Areo-Feu, Sociedad Anónima", sita en Ctra. Cartagena-La Paloma, s/n., de El Palmar (Murcia), el día 27 de enero de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el 28 de enero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, distribución de beneficios, Informe de Auditoría de Cuentas y Gestión de los Administradores correspondiente al ejercicio cerrado del año 2002.

Segundo.-Informe del Administrador sobre la situación del patrimonio inmobiliario de la Compañía.

Tercero.-Informe del Administrador sobre las relaciones arrendaticias y contractuales de la empresa con relación a las instalaciones fabriles.

Cuarto.-Informe del Administrador sobre fabricación, comercialización y licencias administrativas de la Consejería de Industria de los productos fabricados por la compañía, así como por la resolución en el Rollo de Apelación n. 636/99. Informe del Administrador, con relación a la directiva 97/23/CE.

Quinto.-Informe del Administrador sobre las cuentas anuales del ejercicio 2002 y situación económico patrimonial de la sociedad participada IMASSA.

Sexto.-Informe del Administrador sobre el otorgamiento y facultades concedido u otorgado al Letrado actual.

Séptimo.-Informe del Administrador sobre la exigibilidad del pago de los dividendos pasivos dimanante de la ampliación de capital acordada en la Junta General Extraordinaria celebrada en diciembre de 1998.

Octavo.-Acuerdo sobre el ejercicio de acción responsabilidad contra el Administrador de la Sociedad.

Noveno.-Acuerdo sobre el ejercicio de la Acción de Responsabilidad Social contra los anteriores Administradores de la empresa cesados en el año 1991.

Se informa que está a disposición de los Sres.

Socios en el domicilio de la mercantil las cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2002, así como el derecho a solicitar que les sea remitida copia de los mismos.

El Palmar, 18 de diciembre de 2003.-El Administrador, José Peñalver Tortosa.-58.136.