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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima" convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para las 18,00 horas del día 29 de enero de 2004, en el Pabellón Municipal de Deportes, sito en la calle Sol i Padrís, s/n, de Sabadell, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de enero de 2004, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, en la cuantía de 25.500.342 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 51.000.684 acciones ordinarias, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas, y con una prima de emisión por cada nueva acción de 10,33 euros, lo que representa un importe total (nominal más prima de emisión) de 552.337.407,72 euros.

Segundo.-Aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, en la cuantía de 23.000.000 de euros, con emisión y puesta en circulación de 46.000.000 de acciones ordinarias, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas, con exclusión total del derecho de suscripción preferente y previsión de que el tipo de emisión sea determinado, al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 159.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, de acuerdo con el procedimiento usual de las ofertas públicas de venta de valores; y, para todo ello, facultar al Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 153.1 a) de la citada Ley, para señalar la fecha en que el acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto, en un plazo inferior a un año desde su adopción, y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, especialmente la prima de emisión que, juntamente con el nominal, será superior en todo caso al valor neto patrimonial de la acción.

El presente aumento de capital está destinado exclusivamente a inversores institucionales españoles y/o extranjeros.

Tercero.-Aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, en la cuantía de 2.500.000 euros, con emisión y puesta en circulación de 5.000.000 de acciones ordinarias, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas, con exclusión total del derecho de suscripción preferente y previsión de que el tipo de emisión sea el que determine en el aumento de capital previsto en el punto anterior, al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 159.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas; y, para todo ello, facultar al Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 153.1 a) de la citada Ley, para señalar la fecha en que el acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto, en un plazo inferior a un año desde su adopción, y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general, especialmente la prima de emisión que, juntamente con el nominal, será superior en todo caso al valor neto patrimonial de la acción.

El presente aumento de capital está destinado exclusivamente a las entidades financieras que participen en la colocación del aumento de capital referido en el punto anterior, con objeto de facilitar la estabilización de la cotización tras la oferta a través del procedimiento conocido como "green shoe".

Cuarto.-Solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de valores nacionales.

Quinto.-Condicionar la ejecución de los acuerdos anteriores a la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la oferta pública de adquisición del 100 por 100 de las acciones de "Banco Atlántico, Sociedad Anónima" formulada por "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", cuya presentación tuvo lugar en fecha 22 de diciembre de 2003.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Asistencia: Los accionistas que deseen acudir a esta Junta deberán utilizar el formulario-tarjeta de asistencia facilitado por el Secretario del Consejo de Administración. Si no se indica el nombre de un accionista determinado en la delegación de voto, ésta se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración o al accionista Consejero designado por él, que podrá proceder a la agrupación de acciones, cuando fuera precisa.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas con un mínimo de 100 euros nominales en acciones, pudiendo los demás, o agruparse entre ellos para superar este mínimo estatutario o ser representados por otro accionista con el mismo objeto de superar dicho mínimo estatutario. Es también requisito indispensable que las acciones estén inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" (IBERCLEAR) con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, no pudiendo cancelar estas inscripciones hasta el día siguiente a su celebración.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 8.4 del Reglamento de la Junta General de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social sito en Sabadell, plaça de Catalunya, 1, los documentos que se indican a continuación, así como de obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita: a) Informe de los Administradores de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", justificativo de las propuestas de acuerdos sometidas a la aprobación de la Junta General.

b) Informe del Auditor de Cuentas designado por el Registro Mercantil de conformidad con lo previsto en el artículo 159.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, en la página web del grupo de empresas Banco Sabadell, "www.

grupobancosabadell.com", los accionistas podrán tener acceso a toda esta información, así como al contenido literal de las propuestas de acuerdo y su justificación, que el Consejo de Administración someterá a su aprobación en la referida Junta General. Asimismo, por esta vía podrán los accionistas, en los términios y con los requisitos que se señalan en el artículo 41 de los Estatutos Sociales y en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima", presentar propuestas que tengan relación directa con el orden del día.

Intervención de Notario en la Junta: De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 15.2 del Reglamento de la Junta general de "Banco de Sabadell, Sociedad Anónima" los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Sabadell, 8 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca i Junyent.-425.