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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2004, y al amparo de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, se convoca la Junta General de Accionistas para celebrar sesión ordinaria el día 21 de diciembre, en el salón de actos del Museo Arqueológico de Alicante, sito en la Plaza Doctor Gómez de Ulla, sin número, a las veinte y treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 22 de diciembre, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta, determinación de quórum y nombramiento de interventores. Segundo.-Ratificación, en su caso, de los nombramientos de Consejeros realizados en virtud del artículo 26 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Informe del Sr. Presidente. Cuarto.-Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2003-2004. Quinto.-Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto del ejercicio 2004-2005. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Adopción de acuerdo sobre aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos sociales, a partir de la publicación de la presente convocatoria quedará depositada en la sede social, a disposición de los accionistas, la documentación relativas a los puntos del Orden del Día entre la que se encuentran las Cuentas del ejercicio 2003-2004 y el Presupuesto del ejercicio 2004-2005. Los señores accionistas tendrán derecho a obtener copia gratuita de los documentos puestos a su disposición.

Alicante, 30 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Luis Castillo García.-54.998.