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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2004, a las 12,30 horas, en el domicilio social situado en Av. Linares Rivas, n.º 14, en la ciudad de A Coruña. En su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar el día siguiente, esto es, el 30 de diciembre, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, cambio del sistema de administración de la sociedad y nombramiento de dos Administradores solidarios; y si procede, modificación de los Estatutos sociales para recoger el cambio del órgano de administración. Segundo.-Nombramiento de Auditor. Tercero.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 212, número 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 24 de noviembre de 2004.-el Secretario del Consejo de Administración, don Genaro Longueira Ríos.-53.683.