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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera y única convocatoria, el día 21 de diciembre de 2004, a las trece horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital a cero (0) con la finalidad de compensar pérdidas y simultáneo aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones, con aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente. Segundo.-Modificación, en consecuencia, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Reelección, o alternativamente nombramiento, de auditor de cuentas para el ejercicio 2004. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Beriain (Navarra), 1 de diciembre de 2004.-D. Joaquín Voltes Buxó-Dulce, representante persona física de Tubsa Automoción Sociedad Limitada, en calidad de Secretario del Consejo de Lunke Navarra Sociedad Anónima.-55.062.