Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Meliá - Sevilla, 41004-Sevilla, calle Doctor Pedro de Castro, 1 a las 13 horas del día 12 de diciembre de 2017, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día 13 de diciembre, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Dar cuenta a los socios de las negociaciones sobre la venta y transmisión de la finca La Garnacha y los derechos mineros en ella existentes a través de la venta de la propia sociedad. Aprobación en su caso del contrato definitivo de venta.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace contar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social la documentación relativa al punto primero del orden del día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que sea posible remitir. Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.

Sevilla, 23 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Basa Ybarra.