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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar el día 18 de Diciembre de 2017, a las 12 horas, en el domicilio social, calle Viriato, número 2, 1ª planta, oficina 9 de Madrid, en primera convocatoria, y en su caso, el día 19 de Diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado relativa al ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente al ejercicio 2016).

Madrid, 26 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Carlos Díaz-Monis López de Uralde.