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Por acuerdo del Consejo de Administración de Gandariña, S.L. se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 24 de junio de 2017, a las 11 horas, en Vigo (Pontevedra), calle Concepción Arenal, nº 5 (Hotel Ciudad de Vigo), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, con aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los Administradores.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Compensación de reservas voluntarias negativas con prima de emisión y otras reservas disponibles.

Cuarto.- Informe sobre reclamaciones recibidas de Zardoya Otis en relación con las garantías constituidas por el contrato de aportación de las acciones de Grupo Ascensores Enor y adopción de acuerdos de pago, en su caso.

Quinto.- Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración como consecuencia de las vacantes producidas en el seno del mismo.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 18 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.