Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, el próximo 29 de junio de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Gestión, las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 y la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2017.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar, para la indicada Junta, de acuerdo a lo establecido en la ley de Sociedades de Capital.

Nanclares de la Oca, 19 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.