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El Consejo de Administración de la Sociedad CULTURAL EL PINAR, S.A., celebrado el día 15 de septiembre de 2016 ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 7 de noviembre de 2016 a las 12,00 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Zurbano, 94, 4.º, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para que en el plazo máximo de cinco años, pueda proceder a la adquisición y venta de acciones propias de la entidad para su autocartera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 26 de septiembre de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.