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Se convoca Junta General de Socios a celebrar en Madrid, Calle General Álvarez de Castro, número 41, entreplanta izquierda, a las doce horas del día 26 de junio de 2013, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Verificación sobre la devolución de todos los préstamos de la sociedad a personas físicas y jurídicas de las que era deudor y modificación, si procede, de las correspondientes cuentas anuales desde el 2.008 al 2.012.

Segundo.- Justificantes de los cargos de IBI y gastos de comunidad del inmueble de Avenida de Concha Espina número 65, 2.ª planta, en los ejercicios 2009 a 2012 y reparto proporcional de los mismos. Justificantes de regularización de lo reclamado por este mismo concepto sobre años anteriores en acta de 16 de enero de 2009, y reflejadas en acta notarial de don Manuel Clavero Blanc de fecha 2 de febrero de 2009.

Tercero.- Explicación sobre el incumplimiento de la no aportación de la información solicitada en el requerimiento notarial de don José Periel Martín, número protocolo 758, de fecha 21 de marzo de 2013.

Cuarto.- Copia de los impuestos presentados correspondientes a los ejercicios 2008 a 2012, ambos inclusive.

Quinto.- Informe del administrador sobre la contabilidad de la sociedad al cierre del ejercicio 2008 y los contratos firmados por los administradores en fecha 1 de enero de 2008, así como las operaciones realizadas por los mismos en el mes de enero de 2009.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios 2008 a 2012, ambos inclusive.

Séptimo.- Cese y nombramiento de administrador de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas. Apoderamientos. Aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social de la empresa todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como obtener una copia de los mismos o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 6 de junio de 2013.- El Administrador único, Ángel Manuel Sanz Aguilera.