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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Mancomunado convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Futur Investment Partners, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 16 de marzo de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 17 de marzo de 2013, a las 12 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del Día

Primero.- Aceptación de la renuncia presentada por D. Heinz Christian Herzert Miranda a su cargo de Administrador Mancomunado.

Segundo.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad, estableciendo un Administrador Único, y consiguiente modificación del art. 15 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de D. José Antonio Jaldo Ropero como Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Órgano de Administración sobre la misma, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de febrero de 2013.- D. José Antonio Jaldo Ropero, Administrador Mancomunado de Futur Investment Partners, S.A.