Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 12 de junio de 2012, en primera convocatoria, y para el día 13 de junio de 2012, en segunda convocatoria, ambas a las 12:30 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía, n.º 26, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, informe de gestión y cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el art. 197 del RDL 1/2012, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.