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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 7 de junio de 2012, a las nueve horas treinta minutos, en los locales de la avenida de Villava, sin número, de Pamplona, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión social, así como la propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditor para el ejercicio del año 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las Cuentas Anuales que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores.

Pamplona, 3 de abril de 2012.- La Presidente del Consejo de Administración, María Inés Lizarrraga Gascue.