Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas De acuerdo con los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, a las 9,30 horas del día 14 de enero de 2013, en la notaría de don Juan José Pedraza Ramírez y don Manuel Rodríguez-Poyo Segura, sita en la ciudad de Córdoba, calle Historiador Díaz del Moral, número 4, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales (Régimen de Juntas).

Tercero.- Disolución de la sociedad por el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social, y nombramiento del liquidador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Si la Junta no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente. A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, la documentación prevista en dichos artículos.

Córdoba, 29 de noviembre de 2012.- El Consejero Delegado, Rafael Abraira de Arana.