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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARINA MERIDIONAL S.A., Administrador Único de la sociedad MARINA MERIDIONAL DE CEUTA S.A. CIF N.º A-51011674, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de Ceuta, c/ Muelle Alfau s/n, el día 17 de diciembre de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria, y el 18 de diciembre de 2012 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), Informe de Gestión, todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Resolución sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social de ese ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

DERECHO DE INFORMACIÓN Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos (Cuentas Anuales del año 2011), que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Ceuta, 29 de octubre de 2012.- Marina Meridional S.A. Administrador Único de Marina Meridional de Ceuta S.A. representado por D. José Alberto Barrreras Barreras.