Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, el día 15 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7 - Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, a fecha 31 de octubre de 2012.

Segundo.- Propuesta de novación del contrato de alquiler con Udazkena, S.L.

Tercero.- Dimisión de Iñaki Azaola Onaindia como Consejero de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros de Consejo de administración.

Quinto.- Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a revisión en la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Barrika, 6 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.