Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en avenida Diagonal, 477, planta 18.ª, de Barcelona, el día 5 de septiembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 6 de septiembre de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviadas, Memoria abreviada, estado abreviado de cambios en el patrimonio neto, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviadas, Memoria abreviada, estado abreviado de cambios en el patrimonio neto, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2011.

Quinto.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener, en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta, que les sea remitido de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta. Se informa a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta general será previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el día 5 de septiembre de 2012, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 18 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.