Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Doctor Trueta, número 13, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio de 2012, a las dieciséis treinta horas, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio del 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio del 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe emitido por el Auditor de Cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir, en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 14 de mayo de 2012.- Los Administradores solidarios, don Antonio García Coma y don Pere Joan Subirà Farré.