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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el día 19 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Circunvalación, número 14, de Barberà del Vallès (Barcelona), y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día veinte de ese mismo mes, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, con su cargo respectivo.

Cuarto.- Facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos y conseguir la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad y a los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y obtener de forma gratuita, si así lo desean, los documentos referentes a las cuentas anuales que se someterán a aprobación de la Junta general ordinaria.

Barberà del Vallès, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Báez Balbuena.