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D. Félix Juan Salgado Suárez, Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil n.º 9 de Madrid, Procedimiento 45/09, por el presente se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil Rediato, S.A. con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de D. Julián Rincón Vicente y D. Antonio Rincón Vicente como miembros del Consejo de Administración por fallecimiento y cese de D. Mariano Rincón Vicente y D. César Rincón Vicente como miembros del Consejo de Administración por tener caducados sus nombramientos. Nombramientos de nuevos miembros del Consejo de Administración de conformidad a lo previsto estatutariamente.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Que se celebrará en el domicilio social el día 11 de mayo de 2009, y hora 18,00, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por D. César Rincón Vicente y como Secretario de la misma D. Mariano Rincón Vicente.

Madrid, 16 de marzo de 2009.- La Secretaria Judicial.