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Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle de Castelló, número 74, el día 16 de febrero de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 17 de febrero de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Sustitución de la Entidad Gestora.

Segundo.-

Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-

Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-

Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Quinto.-

Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo, Ángel Luis Fernández Fermoselle.