Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General.

De conformidad a lo dispuesto en el art. 45.3 de la LSRL, se convoca a los socios de esta Compañía a la Junta General que se celebrará en el domicilio social (calle Maestro Vives, 6, bajos, de Castellón), el próximo día veintinueve de enero de 2009, a las diecisiete horas, para tratar el punto 1º propuesto por socios que representan más del 5% del capital social, así como para tratar el resto de los puntos, propuestos por la Administración Social, del siguiente :.

Orden del día.

Primero.-

Dar cuenta, en caso, a la Junta y a los socios de la venta de la totalidad y/o parte de máquinas recreativas tipo "B" de la sociedad "Viriol, S.L.", que al parecer habría ejecutado unilateralmente el Administrador único Don Joaquín Vicent Basco y en especial de lo siguiente : - Razones que justifiquen cada una de las transmisiones. - Justificación de la asusencia de publicidad y transparencia de la transmisión. - Justificación de las razones por las que se oculta a la junta y a los socios la transmisión. - Número de máquinas vendidas. - Condiciones de venta, precio, identidad de los compradores, cualesquiera contratos y/o documentos suscritos al respecto. - Justificación de que precio de venta se ajusta al de mercado.

Segundo.-

Distribución, entre los socios y en su caso, de cantidades a cuenta de resultados.

Tercero.-

Delegación de facultades en el Administrador Unico para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución.

Cuarto.-

Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

Se recuerda a los socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Castellón, 30 de diciembre de 2008.- El Administrador Unico.