Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Editora del País Vasco 93, Sociedad Anónima de fecha 30 de abril de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, Plaza Sagrado Corazón 5, 7.º, el día 23 de junio de 2009, a las 18 horas, en primera convocatoria, y de ser preciso el día siguiente 24 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados de la compañía.

Tercero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Conferir los apoderamientos que procedan para ejecutar todos los acuerdos para su protocolización y para subsanar, aclarar o rectificarlos, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, junto con el derecho de información general que le asiste, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Bilbao, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Arrieta Heras.