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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valle de Trápaga, Polígono Industrial Ugarte, Manzana 11, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 13 horas y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el administrador general único durante el ejercicio sometido a censura.

Cuarto.- Información sobre la marcha de la Sociedad.

Quinto.- Disolución de la Compañía, nombramiento de liquidador o liquidadores, aprobación, en su caso, del balance de disolución y liquidación.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados de la Sociedad, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de todo ello.

Valle de Trápaga, 6 de mayo de 2009.- El Administrador General Único. Jesús Abel Bombín Relloso.