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Se convoca a los accionistas de la sociedad para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social de la entidad, el día 5 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de la sociedad. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, y aplicación del resultado. Cuarto.-Reducción de capital social a cero euros y simultáneo aumento de capital social, en la cantidad de un millón cincuenta mil euros, mediante la creación de nuevas acciones, serie B, de cien euros de valor nominal cada una, que se llevará a cabo mediante compensación de créditos en la cantidad de un millón de euros y de aportación dineraria, doscientos mil euros y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Documentación de acuerdos sociales y delegación en el Administrador único para modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales una vez suscritas la totalidad o parte de las nuevas acciones emitidas. Sexto.-Confección, lectura y aprobación del acta de la Junta celebrada o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar a los accionistas el derecho que le asiste de solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2007; y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Gerindote (Toledo), 11 de abril de 2008.-El Administrador único, José Martín Cinto.-26.298.