Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Goya, 47, de Madrid, el día 2 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 3 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de auditores. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Tomar constancia del cambio de denominación de la entidad depositaria. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el articulo 212.2 de la Ley Societaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, a 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jaime Sanz de Bremond y Mayáns.-26.108.