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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por medio del presente, y conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado el día 3 de octubre de 2008, se convoca a todos los accionistas de la entidad «Granaeco XXI, Sociedad Anónima», para la asistencia a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 14 de noviembre de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, 24 horas después, en segunda convocatoria, que se celebrará en la localidad de Santa Fe, en la sala de juntas de las nuevas oficinas de «Granaeco XXI, Sociedad Anónima», sitas en calle Cristóbal Colón, número 2 bajo (Junto Banesto), para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales, consistente en ampliación del objeto social. Cuarto.-Modificación del artículo 29.º1 de los Estatutos sociales, relativo al número de Consejeros. Quinto.-Adopción de acuerdos sobre ampliación de capital social, mediante la emisión de nuevas aportaciones dinerarias, conforme al artículo 9.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Adopción de acuerdos sobre remuneración de Consejeros. Séptimo.-Dar cuenta de la aprobación del Reglamento de normas de funcionamiento y régimen interno del Consejo de Administración. Octavo.-Ceses y nombramientos de Consejeros. Noveno.-Asuntos urgentes. Décimo.-Varios, ruegos y preguntas.

Se hace expresamente constar, que conforme al artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y del informe sobre la ampliación de capital, haciendo constar que tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente conforme previene el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Santa Fe, 7 de octubre de 2008.-El Presidente, Javier José Alcalá Torres.-58.372.