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Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, el próximo día 17 de noviembre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, el día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora, en el local de la calle Enric Serra, número 18, ático del ´Escala, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Modificación y nueva redacción del contenido del artículo 2 y del artículo 9 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general extraordinaria de socios celebrada con fecha 22 de febrero de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación e informes relativos a las cuentas anuales y la aplicación del resultado, que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Girona, 29 de septiembre de 2008.-El Administrador solidario.-Lluis Figueras Baix.-58.350.