Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Cornellá de Llobregat, calle Silici, 13-25, el próximo 29 de Julio de 2.008, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2.007, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión. Segundo.-Censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración a lo largo del mencionado ejercicio. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Propuesta para la modificación Estatutos Sociales, en relación al cambio de condición de las acciones, pasando de nominativas a al portador y consecuente modificación de los artículos 5 y 14 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (balance, cuenta de resultados, memoria e informe de gestión, el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma), pudiendo consultarlos en el domicilio social, obtener copia de los mismos o exigir su remisión gratuita a su domicilio.

Cornellá de Llobregat, 5 de mayo de 2008.-Firmado. Isidro Golarons Campos. Presidente del Consejo de Administración.-41.237.