Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

Convocatoria de Junta general

Por decisión del Liquidador Único de la sociedad «Eurowood, Fabricación y Comercialización de Maderas, Sociedad Anónima. En liquidación», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito Madrid, calle Capitán Haya, 1,planta 15, el próximo día 29 de julio de 2008, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente día 30 de julio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Memoria, Cuenta de Resultados), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la aplicación de los Resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Análisis del estado de la liquidación y de las actuaciones realizadas por el Liquidador único, así como, en su caso, aprobación de la gestión de éste y del estado de la liquidación durante el ejercicio social de 2007. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Junta extraordinaria

Primero.-Análisis de la situación económica de la sociedad y actuaciones que procedan. Segundo.-Delegación en el Liquidador único.

Conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone de manifiesto que los Accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta y obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día, sin perjuicio de su derecho a obtener información en el acto de la Junta.

Madrid, 17 de junio de 2008.-El Liquidador, Ricardo Miranda Miret.-40.723.