Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se hace público que el Consejo de Administración de «Esber, S. A.» ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Zubileta, número 27, Barakaldo, el día 29 de julio de 2008, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 30 de julio del mismo año, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado, formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación o censura, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Cese, nombramiento y/o ratificación, si fuera ello pertinente, de Auditores para el ejercicio 2008 y Administradores.

Se recuerda a los accionistas que les asiste el derecho de información que establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente, corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de las propuestas e informes a que se refiere el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barakaldo, 3 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Cacho Val.-41.239.