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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Urnieta, (Gipuzkoa), Polígono Industrial Erratzu, parcelas E-F, el próximo día 30 de Junio de 2008 a las 13 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007. Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Prórroga o nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Prórroga o nombramiento de los Auditores de Cuentas Consolidadas de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el Informe de Auditoría, así como las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes a las Cuentas Anuales consolidadas, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Urnieta. Guipuzcoa, 26 de mayo de 2008.-Jesús Javier Cía Barrio, Vicesecretario no Consejero.-36.468.