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Junta General Ordinaria

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria del presente año, que se celebrará en Madrid, en la sede de Astic, sita en la calle Fernández de la Hoz, 78, entreplanta, de Madrid, el día 24 de mayo de 2005, en primera convocatoria, a las once horas, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la última Junta General. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, y propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autocartera. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Igualmente se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio fiscal, calle Rafael Herrera 11 de Madrid, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como a la entrega de éstos o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 25 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Obeso Lahera.-17.768.