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Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su sede social, calle de Virgen del Socorro número 7 entreplanta de Alicante, en primera convocatoria el día 29 de Mayo de 2005 a las doce horas de su mañana, y en segunda convocatoria al siguiente día 30 en los mismos lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de esta Sociedad correspondientes al ejercicio económico del 2004, cerrado al 31 de Diciembre de dicho año (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión referido al propio ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo y propuesta de aplicación del resultado, e informe de Auditoría de Cuentas, facultando al Señor Secretario para efectuar todo lo conducente a su presentación y depósito en el Registro Mercantil. Segundo.-Propuesta del Consejo sobre distribución de dividendo activo complementario con cargo al resultado del ejercicio 2004 y aprobación en su caso. Tercero.-Confirmar como consejera de ésta Sociedad de doña Marta Rodenas Guillén en sustitución por fallecimiento de su padre don Ángel Rodenas Soto, según nombramiento efectuado por el Consejo con fecha 23 de julio del 2004, con ejercicio del cargo por el tiempo que restaba de ejercicio al Señor Consejero fallecido, o sea hasta el mes de junio del año dos mil seis. Cuarto.-Propuesta del Consejo sobre designación de Auditores de cuentas con carácter voluntario para el ejercicio 2005 y aprobación en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a cuyo nombre estén inscritas cincuenta o más acciones de la Sociedad y reunan los demás requisitos exigidos por los Estatutos Sociales. Los poseedores de menos número de acciones podrán agruparlas para reunir tal número facultando a uno de ellos para que asista, o conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia, cuyo derecho es delegable en otro accionista en las condiciones a tal fin establecidas por la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el informe de Auditoría de Cuentas que las ha censurado. Derechos de asistencia, 0,105882 euros brutos por acción presente o representada.

Se hace constar que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el Artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y por tanto el acta de la Junta será levantada con intervención notarial, de acuerdo y con los efectos de la citada norma en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Alicante, 11 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Martínez Aguirre.-17.663.