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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Mesena, 80, Torre de Operaciones, Planta 1.ª, de Madrid, el día 2 de marzo de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 3 de marzo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administradores. Quinto.-Revocación y nombramiento de Auditores. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35\2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Ricardo Pérez Garrigues.-4.664.