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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Vaconte Inversiones Sicav, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 1 de marzo de 2005 a las 16.30 horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 2 de marzo de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nuevas estrategias de inversión y modificación estatutaria correspondiente. Segundo.-Nombramiento de Consejero. Tercero.-Asuntos varios. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a, 10 de febrero de 2005.-Firmado: Patricia Sanz, Secretaria no Consejera.-5.387.