Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en su reunión celebrada el 23 de noviembre de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Urbanización La Cala Golf, Club Social, La Cala de Mijas, Mijas-Costa (Málaga), el día 30 de diciembre de 2005 a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 31 de diciembre de 2005, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la inclusión de la Sociedad con efectos a partir del próximo ejercicio social inclusive, con carácter indefinido como sociedad dependiente y sin perjuicio de la posible renuncia en el futuro, en el régimen de tributación fiscal consolidada del Impuesto sobre Sociedades (Ley 43/1995 y modificaciones posteriores) junto con las sociedades «Fodeintur Sociedad Anónima» (sociedad dominante del Grupo) y las otras sociedades dependientes que actualmente forman el grupo de consolidación fiscal 79/03: «Ranchos Reunidos Sociedad Anónima», «Bay Management Sociedad Limitada», «Resort Catering Sociedad Limitada», «Hotel Catering Sociedad Limitada», «Administración Resort Sociedad Limitada» y «Sertecint Sociedad Limitada». Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del Acta y autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que en su caso se adopten, elevarlos a público, comunicarlos a la Administración Tributaria, y presentación e inscripción, si procede en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes del órgano de administración relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de voto y asistencia en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Mijas (Málaga) a, 24 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Philip A. Fitzsimons.-60.919.