Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle San Juan de los Reyes, 1, 2.ª planta, el día 29 de diciembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 30 de diciembre de 2005 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación

Orden del día

Primero.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad y consecuente emprendimiento de acciones legales en solicitud de nulidad radical del contrato de arrendamiento de fecha 18 de octubre de 2004 celebrado con la sociedad «Alimentación Vistamar Sociedad Anónima». Segundo.-Traslado de la sede social dentro del término municipal y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación de los artículos 8 y 10 de los Estatutos Sociales al objeto de modificar la estructura del órgano de administración, pasando a ser de dos Administradores Solidarios. Cuarto.-Nombramiento de nuevos administradores. Quinto.-Facultades amplias al órgano de administración para ejecutar los acuerdos sociales adoptados y, en concreto, sobre el inicio de las acciones legales necesarias para dar cumplimiento a los mismos. Sexto.-Exigencia a miembro del Consejo para que haga entrega al nuevo órgano de administración de todos los libros oficiales de comercio, contabilidad, justificantes de la contabilidad, declaraciones tributarias y demás documentación mercantil, necesarias para preparar las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 2005. Séptimo.-Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio sito en avenida Ingeniero de la Torre Acosta, número 1, portal 7, piso 7, puerta C2 (29007 Málaga) los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como la modificación estatutaria propuesta. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en dicho lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 15 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Carlos de la Torre Muñoz.-59.903.