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Convocatoria de Junta extraordinaria

Por haberlo así acordado el Administrador Único, se convoca junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil «Burgalesa de Generación Eólica, Sociedad Anonima» a celebrar en el domicilio social de esta compañía sito en Burgos, calle Arroyo de Valdivielso, sin número, a las 11:00 horas de la mañana del día 25 de febrero de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar), con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y de Secretario de la Junta. Segundo.-Remuneración al órgano de administración. Tercero.-Modificación de los artículos 23.º y 23.º Bis de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para auditar el ejercicio contable de 2004. Quinto.-Propuesta de compra/adquisición de acciones de una sociedad explotadora de una central hidráulica. Sexto.-Amplia delegación de facultades para elevación a público e inscripción de los acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber el derecho de todos y cada uno de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos planteada en el punto 2.º del orden del día, así como el informe aprobado por el órgano de administración, justificando la misma, pudiendo asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas pueden asimismo solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, cualquier informe, dato o aclaración que estimen precisos sobre todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Burgos, a 25 de enero de 2005.-El Administrador Único. Don Juan Antonio Echevarría González.-3.141.