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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Administrador, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en vía Layetana, 45, 6.º, de Barcelona, a las diecisiete horas del día 19 de octubre de 2005, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente día 20, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Proceder a la ampliación de capital social en 1.500.000 euros, por la emisión de nuevas acciones. Cuarto.-Delegar en los Administradores sociales, en el sentido preceptuado por el artículo 153.º de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de señalar la fecha en la que el acuerdo ya adoptado de aumento del capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto por la Junta general. El plazo para el ejercicio de esta facultad no puede exceder de un año. Quinto.-Caso de no acordarse la ampliación de capital prevista en el punto anterior; acordar la disolución de la sociedad y la apertura del período de liquidación. Sexto.-Cese de los Administradores y nombramiento de liquidador y/o liquidadores de la sociedad. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 de los Estatutos de la sociedad, 51 de la Ley de Responsabilidades Limitada y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, de que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio de la sociedad, podrá obtener de forma gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Barcelona, 30 de septiembre de 2005.-Los Administradores, Carlos Federico Martínez Postigo y Juan Huguet Huguet.-50.449.