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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, número 17, en Madrid, el día 28 de octubre de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de octubre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo de disolución y liquidación simultánea de la Sociedad. Segundo.-Expresa renuncia de la Autorización administrativa concedida como Institución de Inversión Colectiva, y consecuente baja del Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tercero.-Solicitud de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Cuarto.-Revocación de la designación de Entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad. Quinto.-Revocación de la designación de las Entidades Gestora y Depositaria de la Sociedad. Sexto.-Cese del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de Liquidadores. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de liquidación y del proyecto de división entre sus socios del activo resultante. Octavo.-Pago de las cuotas de liquidación. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Felicitas Basarte Liberal.-50.123.