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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se acuerda convocar la Junta General Ordinaria el día 24 de junio de 2005 a las 13 horas en domicilio social de la compañía (Horna - Villarcayo) en primera convocatoria o en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, siendo previsible, como es costumbre, que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas, memoria, informe de gestión y aplicación de resultados de resultados del ejercicios 2004. Segundo.-Renovación de los Administradores. Tercero.-Modificación estatutaria, en relación con el artículo XVIII, referido al Consejo de Administración, a petición de accionistas. Cuarto.-Modificación estatutaria referida al art. III. Cambio de Domicilio Social. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

A propuesta de los consejeros asistentes se acuerda requerir la presencia del notario a los efectos de que actúe como secretario de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con los con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social, sito en Horna - Villarcayo, los documentos que a continuación se mencionan así como igualmente el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos:

Documentación correspondiente al ejercicio 2004, incluyendo Cuentas Anuales e Informe de Gestión o Propuesta de Aplicación del Resultado.

Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como informes escritos de los Administradores referidos a los puntos tercero y cuarto del orden del día.

Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del Orden del Día.

Horna-Villarcayo, 18 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Ángeles Uriarte Brizuela.-27.566.