Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle General Moscardó, 8, 4.º izquierda, el día 20 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 21 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales configuradas por la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2004. Cuarto.-Revocación de los acuerdos de ampliación del capital social adoptados en la Junta General de 31 de mayo de 2004. Quinto.-Ratificación del acuerdo de reducción de capital por amortización de autocartera adoptado en la Junta General de 31 de mayo de 2004. Sexto.-Acuerdos a adoptar sobre las acciones de la Sociedad no canjeadas. Séptimo.-Modificación de Estatutos Sociales de la Compañía. Octavo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los informes relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 1 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Fernández Sanz.-30.725.